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上市公司奥马电器划清界限,港交所能接受一家

来源:http://www.yantaigongkuang.com 作者:云顶娱乐官网下载 时间:2019-11-03 19:50

内部管理混乱,顶风 ICO 投票上币,这家挑战监管的交易所真的能够在港交所借壳上市吗?

关系存疑,QOS白皮书显示,核心团队多位成员为奥马电器前高管,近日公司称未参与QOS;公司主营业务仍是冰箱

月初尚在争论是否冬天将至,月底就坚冰凛冽。区块链行业的季节变换,确实比外面的世界更迅猛些。

8 月 28 日,火币董事长李林收购港股主板上市公司桐成控股(01611)73.73% 股权的消息被曝出。根据港交所的信息,李林代表的火币集团收购桐成控股约 2.16 亿股,占已发行股比 71.67%。媒体报道显示,按照每股均价 2.72 港元计算,为这次「借壳上市」,李林需要支付约 5.87 亿港元(约合人民币 5.11 亿元)。

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进入2018年,各类投资基金一直被“钱荒”笼罩。惟有区块链领域热度不减,虽然被政府宣布为非法,但ICOs(Initial Coin Offerings,首次代币发行)作为一种新型融资形式大行其道,圈内的认同度和规模甚至超越了传统的股权投资模式。

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“当时看中了QOS和上市公司奥马电器有着千丝万缕的联系,加上FCoin创始人张健为它站台,所以把全部的身家砸在了QOS上。如今,QOS币价几近归零,这是我全部家当了。”一位投资者告诉新京报记者,“虽然自己是韭菜,但是也明白投资有风险的道理,可是我无法忍受被项目方这样欺诈。”

春节期间横空出世的“三点钟无眠”微信群引爆了区块链概念后,各路场外资金蜂拥而至。尽管政府监管从未放松,尽管经济大环境越来越不可捉摸,尽管比特币价格从最高点一路下跌至腰斩,但在大佬“拥抱泡沫”的口号,以及比特币(BTC)的“信仰”、区块链的“共识”、通证(Token)的社区运营等不同名义下,区块链和数字货币领域的资金狂欢一直进行。

(要约方(火币)的简化股权结构图)

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直到8月份,一切戛然而止。

桐成控股的声明中提到,交易于买卖协议日期完成,这意味着火币或很快完成借壳上市,成为国内首家登上资本市场的数字货币交易所。受此影响,8 月 30 日桐成控股复牌暴涨 70%,达 5.24 港元,市值飙升至 15.76 亿港元。公告显示,要约人(火币)将帮助桐成控股改进运营并加入区块链技术,在数字资产领域进行拓展等。

记者从官网下载的白皮书发现,QOS的核心团队几乎全部为奥马电器前高管,其顾问为奥马电器董事长赵国栋和数字货币交易所FCoin创始人、歌者资本合伙人张健。QOS上线后被业内称为首家发币的上市公司。币圈业内人士对新京报记者表示,这个圈子很多白皮书的顾问就是实际控制人。在币价暴跌后,QOS否认与上市公司的关系,并更换白皮书。与此同时,上市公司也在互动易上回答投资者称,公司没有参与QOS项目。截至发稿,新京报记者数十次致电奥马电器董秘办,电话均未接通。

ICO冰封

同一天,火币旗下 HADAX 交易所也完成了内部反腐整改后的第二期上币投票,三个区块链项目成功晋级、Token 将登陆 HADAX 交易所进行交易。

从白皮书披露的核心团队成员、顾问、场景生态等来看,其与奥马电器关系存疑。熟悉二级市场的人士称赵国栋为资本运作高手,借壳奥马电器后,注入互联网金融资产,冰箱业务与金融板块共同发展。虽然蹭上了互联网金融的热点,但据2017年年报数据,奥马电器冰箱业务占到了主营业务收入的89%,仍是营收的主要来源。

按照闻涛(化名)的说法,币圈不仅仅是进入了“资本寒冬”,而是彻底的“冰封冻结”。

而就在 3 天前,国内颁布了继 2017 年「9.4 事件」后更严格的区块链金融监管文件。银保监会联合中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局共同发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》,明确了通过发行「虚拟货币」「虚拟资产」「数字资产」等方式吸收资金行为,是炒作区块链概念的非法集资、传销、诈骗。

投资者称看中QOS具有上市公司奥马电器背景

作为一名资深数字货币“信仰者”,闻涛坚持认为,只有ICO才符合“币圈逻辑”:“谁有项目,说好多少BTC或多少ETH(以太坊币),直接打过去。不打借条、不签合同。”等项目发行的代币(Token)上交易平台,卖出获利。

相关部门也开通了举报入口,区块链非法集资、传销和诈骗进入官方严厉监管阶段,火币、HADAX、OKEx、币安、Bigone等交易所成为文件中的重点监控对象。

一位QOS投资者告诉新京报记者,“去年12月进入币圈,QOS是我第一个通过Fcoin接触的项目。QOS在发币之前宣传这是奥马电器的项目,外界到处在传奥马电器的赵国栋在A股市场是如何叱咤风云的,QOS官网还挂着奥马电器董事长赵国栋的名字,我就以为是个正儿八经的要公链的上市公司,所以在私募阶段就买入了QOS。四十万(人民币)进场,到现在仅剩最后的20ETH(截至发稿,相当于约4万多人民币),这是我全部家当了。”

闻涛承认,这样不严谨的操作方式引发了很多纠纷,如著名的“李笑来欠3万个比特币事件”和“徐明星借给李丰1500个比特币事件”,但币圈仍然对PE(Private Equity,私募股权投资)或VC(Venture Capital,风险投资)等传统的法币投资有着深深的歧视。

监管方再次确认虚拟数字币相关交易的违法属性,火币却一边借壳上市在资本市场进行运作寻求金融政策上的合规,一边通过平台币和新项目 ICO 融资不断试探监管底线。

区块链的投资是一场双边赌博。以ETH为例,作为币圈硬通货,投资者需要用ETH交换其他小币种。QOS即是其中一种。投资小币种的逻辑和炒小盘股的逻辑类似,有时候涨幅惊人,投资者再将小币种换成更多ETH,本质上是为了获得更多硬通货。但实际上,2017年12月ETH的价格约为4000元人民币,2017年12月至今,其价格处于下降通道内,跌幅近四成,因此投资者不出金还好,出金则可能面临赔上加赔的风险。

“币圈逻辑”的流行,有事实基础支撑。

资本运作:地主家还有多少余粮

截至8月10日,QOS的价格已经跌至0.028元,几乎全部私募阶段的投资者被深埋。据投资者称,最开始该币价格约为0.16元。多位投资者对记者表示,从白皮书到官方客服发布的消息,都使其认为这个项目和上市公司奥马电器有着千丝万缕的联系,这也是投资者买入QOS的重要原因。区块链媒体耳朵财经创始人潘海祥也告诉新京报记者,“向我们推荐这个项目的机构投资方都会提奥马电器,说这个币是上市公司发的,这是我们为什么注意到它的原因。”

之前的传统创业项目融资逻辑都是根据团队、商业模式、技术、背景、市场等多方面进行分析和考察,项目从投资机构的种子融资、天使轮融资、A轮融资、B轮融资,到C轮、D轮、E轮,直至被并购或上市,每轮融资都有较长的时间间隔,都要有商业模式落地、技术完成等各方面的突破,投资周期长达数年。

交易所暴利的说法由来已久,此次火币为借壳上市豪掷超 5 亿元足以证明交易所的资金实力,但在持续近半年的熊市背景下,交易所的余粮能否满足火币此次的资本运作和后续扩张呢?

记者从官网下载的QOS第一版白皮书显示,基金会主席张哲表示,我们确信QOS公链能够填补比特币和以太坊等主流公链的市场缺位,率先将区块链技术应用于实体经济中,达到商用级服务水平,触达和服务与现有币圈完全不同的社区群体。

而ICO融资几乎让上述步骤一步到位。项目方发布白皮书,相当于传统投资周期的种子期,投资人用以太坊或比特币去购买项目方发行的Token,能否兑现白皮书上的想法和愿景尚在未定之数,但代币只要上了数字货币交易平台,投资人就可以卖出获利。一般的项目从开始到ICO约3个月至半年,在这么短的时间内能获得百倍乃至千倍收益,在传统投资界是不可思议的。

根据 4 月 16 日火币官网发布的回购公告,每季度将拿出收入的 20% 进行回购 HT。2018 第一季度,火币回购 933.29 万个 HT,由此可知火币一季度收入近 5 亿元。据《碳链价值》报道,火币团队从年初的 200 人扩展到如今的 1300 人,业务从交易所一路扩展到矿池、钱包、资本、孵化器、基金、公链、研究院、实验室等等,从单线作战到接近 10 条线同时推进,这对于这家创业公司的运营和管理压力来说,可谓空前巨大。

基金会核心团队的介绍中显示,张哲曾任奥马电器副总经理、战略发展部总经理、区块链业务负责人、钱包投资管理合伙人,负责上市公司战略和投资业务。核心团队其余四名成员中,三人和奥马电器有直接或间接的联系:汪怡宁曾任奥马电器投资总监,作为核心成员参与上市公司多只产业投资基金设立,主导多个金融科技项目投资,钱包集团体系资源协调整合;李杰曾任奥马电器架构负责人,曾参与中国人民银行法定数字货币原型设计工作;栾悦曾任钱包生活市场总监,天眼查信息显示钱包生活的总经理正是奥马电器董事长、钱包金服创始人赵国栋。

区块链项目本就比传统创业项目有更多的想象空间,财富效应吸引了更多的资金。所以,ICO的疯狂是必然的。

火热的交易所业务从 4 月开始极速下滑,受影响不仅仅是火币一家。根据非小号数据,3 月 31 日当日,火币的成交量为 81 亿元。但受熊市影响,4 月至今交易所交易量整体呈下降趋势,火币从 4 月 1 日的 62 亿元,降至 8 月 28 日的 40 亿元。降幅近 35% 所对应的是,交易所的手续费收入急剧下降,其他业务线条除了基金和资本外,几乎没有贡献收入的能力。

QOS顾问分别为赵国栋和FCoin创始人、歌者资本合伙人张健。有业内人士称,这个圈子很多白皮书的顾问就是实际控制人。

2017年,大批主打ICO模式的Token Fund涌现,ICO融资募集金额呈现井喷式增长。ICOData.io数据显示,2017年全球共诞生873个ICO项目,募资61.37亿美元;热度延烧至2018年,一季度募资超过38亿美元,其中1月份募资额高达15.22亿美元。

在这种情况下,HADAX 以及官方指定的投票 Token HT,成为火币的收益来源之一。据区块律动 BlockBeats 统计,火币 HADAX 上币变相缴纳的手续费高达数千万元。在业内不少人看来,HADAX 其实是是火币内部混乱管理的产物,其目的就是为了完成指标而圈钱。

QOS更换白皮书撇清关系?

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事实证明,HADAX 上的项目不仅高风险,而且质量很差。截至发稿,HADAX 上线的所有项目都处于濒临破发状态,大量投资者被套牢,不少项目方也在这场圈钱骗局中丧失信心。

从第一版白皮中可以看到,QOS的场景生态包含钱包生活、停车钱包、钱包管家和卡惠。从奥马电器2017年财报来看,卡惠系奥马电器全资子公司。天眼查数据显示,赵国栋为钱包管家控股股东,持股比例为59%。钱包生活官网显示,钱包生活是A股上市公司奥马电器的金融场景重要成员之一。据凤凰网媒体报道,停车钱包也是钱包金服生态圈中的一个环节。

2017年1月至2018年8月全球ICO融资总额图。数据来源:ICOData.io官网

此外,HADAX 交易所还多次被项目方指责内幕砸盘、收割项目方。今年 6 月初 HADAX 上币项目影链主动曝光 HADAX 的收割行为,文章《5 大项目方曝光火币 HADAX 无底线砸盘收割项目方》指出,INC 采取的是锁仓机制,目前还没有个人用户达到两百万数额,而交易所却有这样的账号出现并进交易,指责平台在背后砸盘割韭菜。

此外,第一版白皮书中显示,其金融服务对象分别是钱包金服、钱包金融、钱包好车和长治银行。奥马电器2017年年报显示,钱包金服和钱包金融系奥马电器全资子公司。工商信息显示,钱包好车系奥马电器全资孙公司。2017年奥马电器参股了长治银行。

尽管中国政府于2017年9月4日以七部委联合公告的形式,明确将ICO定义为非法公开融资的行为,严禁包括ICO在内的代币发行融资,但发个白皮书就可能募集近千万元的现象以及“百倍币”、“千倍币”的传说,使ICO在中国不可避免地演变成一场大众的资金狂欢。

五大项目方也联合指责火币,通过内部设置多个数据账户修改后台交易数据来进行抛售,无底线砸盘后,再在低价接回来。最终,这次撕逼事件以影链项目负责人公开道歉后,火币退币、项目退市收场。

在币价暴跌之后,投资者多次试图联系QOS运营人员。8月8日QOS官方客服在QOS官方粉丝群做出声明,关于有媒体报道奥马电器发币,QOS项目和奥马电器没有任何关系,系前公司员工离职创立,奥马电器及旗下公司只是有意向在QOS项目成熟时形成业务合作,目前并无实质业务往来。

金钱聚集,泥沙俱下。设计项目、发布白皮书、圈内大佬站台、私募或众筹或代投、上币交易平台,ICO“割韭菜”已经有了成熟的套路。围绕其间的,是一个充满欺诈的市场:发布假项目、私募卷款、代投假币、发布不实信息喊单造势、以市值管理名义控制交易价格、打造“大师”光环收费“割韭菜”,等等。

*据区块律动 BlockBeats 从 HADAX 第一批上币的某项目方了解到,HADAX 上币的费用让该项目元气大伤,目前该团队在出掉自己手中的部分存货后便不再拉盘,项目仅剩的一名开发人员也已离职。近期区块律动 BlockBeats 将深入报道这个即将跑路的项目。*

8月8日晚间,新京报记者再次登录QOS官网下载白皮书时,发现白皮书已经更换,其中场景生态换成了钱包生活、停车钱包、卡惠、嘟嘟生活和MINIVISION,金融服务机构换成了Pinjaman Go和长治银行,弱化了钱包金服生态体系在其中的作用。同日的QOS官方客服声明中也提到,QOS自成立以来始终将公链开发、业务发展,而不是二级市场炒作、市场宣传放在首位,已经相继与dudu chain、Pinjaman Go、小视科技、车位管家等合作方探讨区块链合作,团队坚信将按期完成QOS底层链的开发工作,持续转化现有场景用户,用事实证明项目实力。值得注意的是,两个版本的白皮书中,核心成员和顾问没变。

2018年初,币圈爆发了超级明星(MXCC)跑路事件、英雄链(HEC)虚假推广事件、艺术链(ARTS)联合创始人被扭送至北京市金融局信访办事件等负面新闻,也有光锥LCC币、柏拉图币等大量传销币被揭露。一路相伴的是数字货币市场的熊市:比特币从2017年12月的每枚约2万美元,跌至2018年6月底的不足6000美元,跌幅高达七成;以太坊等其他主流数字货币也大致如此,大批山寨币的跌幅更惨不忍睹,“归零”者众。

交易所在虚拟数字币交易中的强势地位可见一斑,HADAX 的混乱也暴露了火币管理混乱、内部腐败的问题。

QOS的投资者王先生向新京报记者表示,他认为QOS项目的核心团队来自奥马电器,而且这个项目把赵国栋旗下的钱包生活、钱包金服、停车钱包等作为重要的场景落地业务,这明显对外传递一个信号:QOS是基于赵国栋旗下这些关联公司发起的一个ICO项目。

即便如此,ICO模式至少从表面上看未被动摇。ICOData.io数据显示,2018年上半年ICO募得62.07亿美元,超过2017年全年募资额。6月份,《核财经》与多家区块链项目方接触,后者虽然大多感慨募资辛苦和上交易所费用贵,但话题更多集中在“币改”、“链改”、“通证经济”等方面,最多再谈谈长达半年的熊市何时转向。

在新投资者不再入场、青黄不接,交易量下滑严重只剩机器人撑场,项目方认清现状后,火币的收入可想而知开始大幅度下降。再加上业务线条增加、海外业务的扩张、团队人数激增,运营成本也水涨船高。

FCoin公告显示,FCoin帮助QOS做定向配售的方式主要是募资的技术支持,主要面向FCoin的用户募资,凡是持有FCoin代币FT总量在1万以上的用户,均有资格在额度范围内自由参与本次募资。也就是说,此次QOS并不是面向专业的机构投资者进行募资,而是针对自己的用户。潘海祥说,本身项目没有落地,这种投资更接近天使投资,加上没有锁仓、信息不对称,不应该面向散户思维的投资者。

信心似乎是被8月8日以太坊价格暴跌打破。那天,以太坊价格跌破每枚400美元探底360美元,为年初最高点1400多美元的四分之一。以太坊是ICO的主要融资工具,漫漫熊市本就令Token Fund和项目方资产持续缩水,突然暴跌又打断了很多项目的资金链,引起圈内恐慌。回头发现,先知先觉者早已上岸:同样是ICOData.io数据,8月份全球ICO融资总额仅为1.95亿美元,与1月份数据相比减少87.16%。随后是8月14日以太坊价格跌破每枚300美元,击垮了很多人的“区块链信仰”。

竞争对手并没有放弃竞争,火币极有可能掉出第一梯队。7 月份的火币有几条路可以选:

新京报记者就此事联系张健,对方并未给出相应回复。

其间,大量ICO项目破发。据不完全统计,上交易所当天破发的项目一度达到九成,“以前割散户韭菜,现在连投资人韭菜都割了。”一个标志性事件就是“朱潘跑路”。90后创业者、薛蛮子的得意门生、币圈战神,朱潘自带多个光环,因为被曝在ZJLT(终极账本)项目中通过挪用私募币投资、拉盘操纵币价的方式“割韭菜”,8月6日被多人聚集在其公司维权,朱潘事后发布朋友圈宣布“永久退出币圈”。

1、继续运营下去,假装无事发生;

中国银行法学研究会理事肖飒表示,法律规则适用于事实案件本身本质的法律关系,对投资者、奥马电器以及发币基金会之间具体是怎样的法律关系,没有尽调,便没有发言权。

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2、积极转型,迎合监管;

奥马电器多次蹭上区块链概念

如果说此时ICO已陷入垂死挣扎的境地,区块链投资进入寒冬;但最终是政府出手,使其被“冰封冻结”。

3、假意逢迎,变着法圈钱。

早在1月30日,奥马电器就曾在互动易平台回复投资者提问时表示,公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组。2016年7月公司与同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用;公司参与了央行数字货币的原型设计;2017年公司成立全资子公司数字乾元科技有限公司,整合公司团队及业务,布局区块链技术研究、开发。在区块链应用方面,公司目前核心技术团队30余人,拥有较为领先的技术储备及广泛的应用场景优势,但目前尚未形成相关业务。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的提示》,称一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。“此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。”

火币选择了第 3 条路。

深交所中小板公司管理部随即下发了问询函,要求奥马电器就互动易平台上发布公司研究数字货币及区块链技术的相关事项进行进一步说明。

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因为腐败问题而改革的 HADAX 交易所

奥马电器在回复中称,目前公司区块链技术尚处于技术研发和应用探索阶段,相关情况与公司互动易平台上回复一致,尚未形成相关业务,尚未产生业务收入。现阶段公司在区块链技术领域的研发投入符合公司战略发展的需要,有利于为公司未来的金融科技业务的发展做好技术储备。相关研发投入占公司总体研发支出比例较小,不会影响公司日常正常经营,公司将根据经营需要适度加大对区块链技术的研发和应用投入。区块链技术对公司未来的盈利情况存在不确性。

“公安部都出面了,谁还敢ICO?!”闻涛笑问。

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